欢迎访问

3438com铁算盘

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

2019-07-10    

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第五届董事会第十一次会议于2019年7月9日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2019年7月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电线人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

  会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案:

  一、审议并通过了《关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的议案》

  公司与重庆博奥镁铝金属制造有限公司(以下简称“重庆博奥镁铝”)及其全体股东签订了《关于重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议》(以下简称“协议”),根据该协议公司拟出资23,500万元人民币收购重庆博奥镁铝100%股权。

  本协议需经双方按各自章程经董事会或股东会批准方能生效,尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

  具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网()《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  公司定于2019年7月29日召开2019年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

  具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2019年7月9日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年7月5日以书面和电子邮件方式发出,并通过电线人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的议案》

  监事会经过审核认为:本次股权收购所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司按照公正、公平原则签订股权转让协议,交易价格合理。通过本次收购重庆博奥镁铝股权,将有利于公司产业链向下游延伸,完善公司的业务和产品布局结构,增强公司可持续发展能力,该事项符合公司长远利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年7月29日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月29日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月28日(星期日)下午15:00至2019年7月29日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2019年7月23日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

  上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网()披露的第五届董事会第十一次会议相关公告。

  以上提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决情况单独计票。

  (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

  (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  3.登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部。

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统()参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

  3.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年7月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;

  2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决。

  3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。现场开码